Новости

Росфинмониторингу даны новые полномочия
10.03.2016

Президент подписал Указ, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в вопросе противодействия коррупции, отмыванию доходов и финансированию терроризма. Ведомство получило право получать доступ к любой информации о движении средств по счетам россиян и юридических лиц, проверять данные и блокировать подозрительные счета.

Указом от 08.03.2016 № 103 внесены изменения в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу. В соответствии с новым Указом, Росфинмониторинг получает право самостоятельно запрашивать необходимые данные об операциях клиентов кредитных учреждений и их бенефициарах. Также служба сможет проверять всю полученную информацию от банков обо всех вызывающих подозрение операциях с денежными средствами или имуществом клиентов в целях борьбы с отмыванием доходов или финансированием терроризма. Росфинмониторинг сможет самостоятельно принимать решение о запрете передачи финансовой информации иностранным налоговым службам, если эта информация направлена на удержание с граждан или юрлиц налогов и сборов по законодательству иностранных государств. Передавать информацию в Министерство юстиции о работе некоммерческих организаций, деятельность которых может вызывать сомнения относительно правдивости предоставляемой информации о своих операциях с денежными средствами.

Росфинмониторинг напомнил, что если у сотрудника кредитного учреждения появится подозрение о том, что клиент хочет произвести денежную операцию по счету, направленную на легализацию доходов, финансирование терроризма или имеющую коррупционную направленность, то он имеет право отказать клиенту в совершении подобной операции.