В Центробанке намерены бороться с сомнительными операциями банков путем ужесточения ответственности. В частности, штрафы могут вырасти в десятки раз. В настоящее время штрафы, которые получают недобросовестные банки, значительно меньше, нежели выгода, получаемая от проведения сомнительных операций. Первыми ощутят на себе ужесточение правил самые крупные банки страны.
Совместно с Росфинмониторингом будет усовершенствована система контроля и упрощение объема передачи информации, но будут значительно увеличены размеры штрафов. У СМИ есть информация, что новые штрафы не будут привязываться к размеру уставного капитала кредитной организации, однако ясно, что новые штрафы будут значительно серьезнее — суммы вырастут в несколько раз.
Отметим, что по итогам 2017 года, более 10 банков (в том числе, входящие в ТОП-30) были оштрафованы за проведение сомнительных операций.