Предприниматели должны помогать государству в выявлении организаций, осуществляющих подозрительные сделки или операции. Причем делать они это должны в принудительно-добровольном порядке, так как за несообщение важной информации предпринимателям грозят многотысячные штрафы.
В Росфинмониторинге напомнили бизнесменам об их обязанности проверять своих клиентов на причастность к террористическим организациям, а также к отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Особое внимание на подобные требования должны обратить предприниматели, предоставляющие бухгалтерские или юридические услуги.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица должны зарегистрироваться на сайте надзорного ведомства. Получив доступ в личный кабинет, предприниматели смогут изучить список предприятий и граждан, в отношении которых Росфинмониторинг уже имеет информацию об их причастности к незаконной деятельности. Помимо этого, в личном кабинете размещены памятка и методические указания, какие операции можно охарактеризовать как «подозрительные», и на них нужно обратить особое внимание.
В Росфинмониторинге считают, что информировать о подозрительных сделках обязаны все бухгалтеры и юристы, независимо от формы собственности предприятия и осуществляемой деятельности. Ранее такая обязанность была у банков и иных финансовых организаций, нотариусов и аудиторов.