Новости

Определен объем сомнительных операций по выводу денег из страны
08.05.2018

В Центробанке оценили объем сомнительных операций по выводу средств за границу. По оценке ЦБ, сомнительные операции по выводу средств за границу в прошлом году составили 96 миллиардов рублей. Такие данные получены на основе анализа информации из департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка.

Основным каналом вывода средств за рубеж стало перечисление авансов за импорт продукции. Таких сомнительных операций выявлено на сумму 23 миллиарда рублей, что составляет 24% от общего объема. На 21 миллиард выявлено сделок по оказанию услуг, переводы по исполнительным документам, переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза.

Всего же за 2017 год было выявлено сомнительных операций на фантастическую сумму — 326 миллиардов рублей! 152 миллиарда рублей составили операции по выдаче со счетов физических лиц и платежных карт, 135 миллиардов было проведено по платежным картам и прочим целям юридических лиц.

Банке России намерены регулярно информировать поднадзорные организации путем обновления и актуализации информации.

Добавим, что за прошлый год Центробанк более 10 раз штрафовал банки за проведение сомнительных операций клиентов.