Новости

Банкиров обяжут выявлять владельцев фондов и трастов
26.10.2015

Государственный комитет по финансовым рынкам одобрил проект закона, предусматривающий введение обязанности банков запрашивать информацию о бенефициарах фондов, партнерств, товариществ и других форм коллективного инвестирования.

В случае принятия законопроекта Государственной Думой, будут внесены изменения в федеральный закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Только теперь закон будет касаться не только иностранных юридических лиц, но и всех граждан, независимо от гражданства.

По мнению председателя Правительства Дмитрия Медведева, деятельность таких юридических лиц станет более прозрачной, что позволит контролировать и выявлять их владельцев, т.е. лиц, которые получают выгоду от работы фондов, партнерств, товариществ и др.

С принятием поправок Госдумой банкирам, образно говоря, дают «зеленый свет» на требование с клиентов данных об их иностранных лицах и структурах, а также имуществе. Правда банкиры без энтузиазма наблюдают за ситуацией, так как новые поправки значительно усложнят им работу, так как кредитным учреждениям придется проводить расследование в отношении клиентов-фондов.

Добавим, что в настоящее время закон распространяется только на юридические лица, исключая фонды.